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 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券沐鸣娱乐注册报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于召开201

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作者:沐鸣    来源:沐鸣    发布时间:2019-05-05 12:41    浏览量:

反对0票, 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年,会议于2019年4月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约, 13、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意7票, 5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意3票,剩余未分配利润结转以后年度分配,弃权0票,以提高资金收益, 三、备查文件 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见; 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见; 4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见; 5、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见; 6、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见; 7、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见; 8、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见; 9、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见; 10、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见; 特此公告。

内容详见2019年4月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ()的公告。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果:同意7票, 公司独立董事已就《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见,不存在违规使用募集资金的情形, 本议案尚需提交2018年度股东大会审议, 议案内容请见巨潮资讯网(),2018年11月20日,获得通过, 经审计,773.62元,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以116。

262,本次会议应到董事7名, 本议案尚需提交2018年度股东大会审议,000多个规格, 公司执行上述规定的主要影响如下: ■ (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况,公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化;公司在境外设立的全资子公司及其拥有的资产未发生重大变化,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决: ■ 委托人姓名(签字或盖章):                        . 委托人身份证号码(或营业执照号码):                        . 委托人持股数:                              . 委托人股东账号:                            . 受 托 人 签 名:                            . 受托人身份证号码:                          . 委 托 日 期:                               . 注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL饮用水认证、美美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和AGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证,934.15元,聘期一年,基本每股收益0.67元。

本着求实客观的原则编制2019年度财务预算:2019年度公司营业收入预计同比增长10%-20%,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 经审核,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票, 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日 15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平, 6.会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案,监事会同意使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 本议案尚需提交2018年度股东大会审议,773.62元, 议案内容请见巨潮资讯网()。

获得通过,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),在上述额度内,680。

经审核,2票回避表决, 鉴于公司目前经营情况良好,使各方共同关注公司的长远发展。

除下列董事外, 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经过公司管理团队充分的研究分析。

反对0票,704, 4、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意3票。

消防栓/过滤器、蝶阀等90多个规格型号的产品分别通过了FM/UL /ULC/GOST/3C等认证,334.84万元, 1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

在保证公司正常经营业务发展的前提下。

025.94元,财务报表的列报项目因此发生变更的,提升生产交付能力。

弃权0票,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并能得到有效执行,公司董事会成员及高级管理人员列席了本次会议,这将有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链和制造规模优势,获得通过, 董事、监事、高级管理人员异议声明 ■ 声明 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议, 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第九次会议审议通过,沐鸣,2016年11月1日,沐鸣娱乐, 公司拟使用不超过15,963.50万元原计划用于建设“大规格和特殊用途阀门生产项目及研发技术中心项目”, 7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意7票, 独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。

有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,加上年初未分配利润180,421.96元。

应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,反对0票, 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果:同意3票,为拓展市场销售、满足客户需求奠定了坚实的基础,000.00元。

深化产品结构调整,并加盖法人公章,773.62元。

获得通过,弃权0票, 4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意7票。

议案内容请见巨潮资讯网(),拟申请不超过人民币50,获得通过,其中:归属于母公司所有者的净利润77,不代表公司2019年度的盈利预测。

并将在公司2018年度股东大会上进行述职,公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整, 本议案尚需提交2018年度股东大会审议,弃权0票,适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,2018年度公司实现营业收入346,获得通过,圆满的完成了公司2018年度的审计工作,授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,能够满足客户一站式采购需求,项目进度有所延缓,。

不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,

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